Осторожно! Мошенники!

За последние 2 года сельхозпроизводители потеряли сотни миллионов рублей из-за действий мошенников

Региональные Министерства получили письма, которые информируют, что на территории Российской Федерации в последнее время отмечается незаконная деятельность лиц, имеющая все признаки мошенничества в отношении сельскохозяйственных организаций. 

От имени Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) в адрес сельхозпроизводителей отправляются письма, оформленные на фальшивых бланках РАПУ с фиктивной подписью исполнительного директора ассоциации Калужского И.И. с предложением заполнить заявку на поставку минеральных удобрений. В дальнейшем предполагается заключение договоров на поставку продукции. Опасность состоит в отправке авансовых платежей за удобрения, которые никогда не будут поставлены в адрес сельхозпроизводителей.

Как работают мошенники:
- регистрируются фирмы с наименованиями, похожими на официальные наименования производителей удобрений;
- открываются счета в крупнейших российских банках и создаются дубликаты сайтов реальных предприятий, на которых размещаются контактные данные с настоящими фамилиями действующих специалистов и руководителей, но номера контактных телефонов подставные;
- мошенники рассылают по обычной или электронной почте потенциальным покупателям предложения на фальшивых бланках членов РАПУ, вступают в переговоры, заключают договоры;
- сельхозпроизводители вносят предоплату за удобрения в соответствии с заключенными договорами;
- удобрения не поставляются, продавцы исчезают.

В прошлом году были отмечены случаи, когда мошенники направляли предложения сельскохозяйственным предприятиям на поддельных бланках Министерства сельского хозяйства от имени вымышленного отдела по реализации химической продукции при Министерстве. Подпись заместителя министра и печать министерства – подделаны.

Мы просим Вас быть очень бдительными! Проверяйте контрагентов при заключении сделки!

 

5 способов проверить благонадежность поставщика:

1. Получите выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП
Свежая выписка из ЕГРЮЛ подтверждает, что контрагент зарегистрирован и на момент ее получения не снят с учета. Кроме того, по выписке ЕГРЮЛ можно проверить реквизиты, указанные контрагентами в договорах и иных документах.
Например, уставные документы ООО "Терминал-Лысьва" Вы можете получить, отправив запрос на почту: tlsv@tlsv.su

2. Проанализируйте бухгалтерскую отчетность
Баланс позволяет сделать сразу несколько важных выводов о компании:
1) он подтверждает, что фирма сдает отчетность.
2) позволяет установить, велась ли организацией хозяйственная деятельность.
3) из бухотчетности можно узнать о «портфеле» средств, которыми располагает компания.
По запросу мы Вышлем Вам Бухгалтерский баланс ООО "Терминал-Лысьва" за 2016 год.

3. Проверьте взаимодействие с государственными органами 
Наличие информации на сайтах и в СМИ госорганов регионального или федерального уровня может быть подтверждением реального существования компании, так как предполагает проверку со стороны госорганов и взаимодействие с представителями власти.
В 2016 и 2017 гг. ООО "Терминал-Лысьва" представляла Пермский край на международной выставке "Золотая осень" в составе делегации от региона.
Пост-релизы и фото вы можете посмотреть по ссылкам: 2016 год, 2017 год
Анонс выставки, опубликован на сайте Министерства СХ Пермского края

4. Узнайте фактическое местонахождение контрагента
Возможность своими глазами посмотреть на производство, запросить фото или видео - лучшее подтверждение фактической деятельности компании. 
В декабре 2016 года наше производство посетил Министр С/Х Пермского края. Фотоотчет о визите доступен по ссылке.
В июле 2017 года  Глава г. Кунгур побывала на экскурсии по заводу. Фотоотчет о визите доступен по ссылке.   
По запросу мы всегда предоставляем фото производства. 
Для проверки контрагента можете запросить подобные материалы у компаний, с кем хотите начать сотрудничать.

5. Ознакомиться с клиентами и партнерами
Вы всегда можете запросить названия компаний, сотрудничающих с поставщиком в Вашем регионе и позвонить им!
Также обращайте внимание на партнерские отношения с крупными игроками рынка, которые уделяют большое внимание проверке контрагентов.
ООО "Терминал-Лысьва" работает с крупнейшими агрохолдингами и дистрибьюторскими центрами по всей России.